Wat is het UBO-register?

Het UBO-register is erop gericht om stromen illegaal geld die nu de integriteit, de stabiliteit en de reputatie van de financiële sector kunnen aantasten en een gevaar betekenen voor de interne markt van de Europese Unie en voor de internationale ontwikkeling te bestrijden. Het volgen van illegale opbrengsten van misdrijven terug naar de criminele netwerken is van essentieel belang voor het opsporen, vervolgen en ontmantelen van deze netwerken. Ook is het van belang voor het in beslag nemen en ontnemen van criminele rijkdom. Omdat de criminaliteit in toenemende mate grensoverschrijdend is vormgegeven, is internationale samenwerking op het gebied van de uitwisseling van informatie en gezamenlijke actie op het niveau van de Europese Unie van groot belang. Het bestrijden van het witwassen van geld en terrorismefinanciering is een van de beleidsspeerpunten in de Europese Unie. Het is aan de lidstaten van de Europese Unie om naast de basisgegevens, zoals naam en adres van een vennootschap of andere juridische entiteit en het bewijs van oprichting en juridische eigendom, toereikende, accurate en actuele informatie te verkrijgen en bij te houden over de uiteindelijk begunstigden daarvan. Die informatie wordt aangemerkt als bepalende factor bij het opsporen van onder andere criminelen die hun identiteit anders achter een vennootschapsrechtelijke structuur kunnen verbergen.